长沙宝南街卖手机的老板向全国千余家企业虚开3万份发票 涉案36亿!
2021-01-17 12:11:04来源:阅读:-

新湖南客户端6月27日讯(记者 王为薇 通讯员 刘勇 刘彬)在长沙人的印象里,宝南街因销售手机出名。今天,长沙市公安局经侦支队对外通报称,这次宝南街出名,是因为这条街上出了一个以销售手机为幌子,实则通过大肆对外虚开增值税专用发票牟取巨额开票费的犯罪团伙。据了解,近几年来,该团伙涉嫌向全国各地1263家下游企业虚开增值税专用发票3万多份,价税合计高达36.7亿余元。这一团伙的犯罪行为导致国家税收损失超过5亿。

2016年11月,长沙市公安局经侦支队接到上级部门转发的线索——2015年7月至2016年2月,湖南耀腾技术设备有限公司(以下简称耀腾公司)接受北京一家公司开具的增值税专用发票,金额高达5439万余元,货物名称为手机。

短短数月,这家位于长沙宝南街的公司买进这么多手机,生意真有这么好?

同年11月23日,税务稽查部门传来更多线索,耀腾公司涉嫌向长沙另外两家公司虚开增值税专用发票。

长沙市公安局经侦支队六大队民警接到线索后,立即开展相关侦查。

经初查,该案涉嫌重大虚开增值税专用发票。

长沙宝南街卖手机的老板向全国千余家企业虚开3万份发票 涉案36亿

2016年11月25日,经侦支队成立专案组,对此案进行立案侦查。

随着侦查的步步深入及对海量数据的分析,专案组逐渐查清了犯罪团伙的组织架构、人员分工及作案模式。

2011年,胡平成立公司时确实是做正规的手机批发生意,但是手机批发利润不高,市场竞争大,而且购买手机的个体户并不需要其开具相应的增值税专用发票,这样,胡平手上就攒下了大量的增值税专用发票销项余票。

与此同时,胡平发现了比卖手机更容易来钱的“生财之道”——很多公司愿意支付一定的点费购买增值税专用发票进项票。

利欲熏心的胡平便打起了虚开增值税专用发票的主意,一方面,他大力挖掘有稳定销售的个体商户,从上游购进苹果、华为等品牌的畅销手机,以优惠的价格,甚至以低于市场价1个点左右的价格,销售给个体商户,为自己取得增值税专用发票的进项发票;另一方面,胡平通过中间人介绍需要购买进项发票的公司,以收取发票价税合计1.2-4.5%的开票费的方式,大肆对外虚开增值税专用发票,牟取暴利。而事实上,他们与这些下游企业根本没有真实货物交易。

为了应付税务部门的检查,胡平专门伪造了大量下游公司的公章,并制作虚假交易合同,造成有真实货物交易的假象。

2013年,为了“把生意做大做强”,胡平把原本是手机公司负责联系进货的采购员孔利拉来入伙。为了管理账目,胡平将本是会计公司的工作人员赖辰拉来记账。

长沙宝南街卖手机的老板向全国千余家企业虚开3万份发票 涉案36亿

接下来,胡、孔的生意形成了“坐阵宝南街辐射全中国”之势。他们通过专门的中间人,先后向全国30个省市区的1263家下游企业虚开增值税专用发票,金额高达36.7亿余元,据估算,他们的犯罪行为导致国家税收损失超过5亿。

警方透露,这些接受增值税专用发票的下游公司既有电子科技公司、医疗器械公司,也有矿产公司、建筑公司等众多种类的公司。而该犯罪团伙虚开的增值税专用发票的货物名称多以手机、电脑等电子产品为主。

其中有个最典型的案例,长沙一处建筑工地的施工方原本购买的是沙子,却专门从该犯罪团伙处购买了货物名称为电脑的增值税专用发票用于抵扣。

经过半年多的证据搜集、几十次的专案研判会、上百次的踩点布控,专案组基本掌握了虚开团伙的运作模式及人员落点,具备抓捕收网条件。

2017年6月20日15时,专案组20名警力会同税务部门10名工作人员组成6个抓捕小组同时行动,一举抓获8名涉案人员,现场扣押涉案税控机4台、税控盘4个、公章500余枚、银行卡100余张,以及大量的财务资料。

目前,长沙公安已向长沙市人民检察院移送审查起诉12名犯罪嫌疑人。

长沙警方提醒广大市民,虚开增值税专用发票的行为不仅扰乱正常的增值税专用发票管理秩序,更造成国家税款损失,危害国家经济安全。开具增值税专用发票还是开具增值税普票,请按照实际发生的交易如实开具。

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[来源:新湖南客户端]

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